أعلن مصرف الرافدين، الخميس، انطلاق العمل بمشروع تنفيد نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML) ونظام البلاغات الالكترونية، التزاما بتوصيات مجموعة منظمة العمل المالي (FATF).
بيان للمصرف، تلقت إكسترا عراق نسخة منه:
مصرف الرافدين يعلن انطلاق العمل بمشروع تنفيد نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML) ونظام البلاغات الالكترونية (Go AmL) استنادا إلى متطلبات البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزاما بتوصيات مجموعة منظمة العمل المالي (FATF).
المصرف أكد، أن العمل انطلق اعتبارا من اليوم المصادف 18_1_2024 ويستمر حتى تحقيق جميع المتطلبات المالية الدولية والمحلية.
المصرف أوضح ان الهدف من هذا المشروع هو الارتقاء بالعمل المصرفي للتحول نحو الأنظمة الرقمية في التعاملات المالية بما ينسجم وخطوات الحكومة للتسريع في الاصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد.
المصرف اتفق مع شركة (كابتال بي سوليوشنس لمتد) المتعاقد معها لتنفيذ المشروع بتمويل الشركة العالمية للبطاقة الذكية، الشريك الاستراتيجي للمصرف.
وان مدة انجاز المشروع خلال 6 اشهر والاستمرار حتى تحقيق الأهداف والمعاير الدولية للقضاء على عمليات الاحتيال في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويوفر المشروع زيادة فعالية منظومة الامتثال في المصرف والحفاظ على سير العمليات المصرفية لتكون أكثر أمانا ولتطبيق اعلى مستوى من معايير الامتثال التي اقرها البنك المركزي العراقي.
ان هذا النظام هو حل برمجي متكامل تم تطويره من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، ليتم استخدامه من قِبل وحدات الاستخبارات المالية (FIU’s) (ومنها مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، لغرض جمع البيانات وإدارتها وتحليلها وإدارة المستندات وسير العمل والاحتياجات الإحصائية الأخرى.
يذكر ان هذا البرنامج تم أعداده لتلقي ومعالجة وتحليل التقارير المقدمة من المؤسسات المالية أو الكيانات الأخرى وفقًا لمتطلبات قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال المحلية والمعايير الدولية.